Ի՞նչ պարտավորություններ ունեն փաստաբանները փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի շրջանակում
Փաստաբանները որոշ դեպքերում ոչ միայն իրավաբանական ծառայություններ են մատուցում, այլև ներգրավվում են ֆինանսական կամ կորպորատիվ գործարքների նախապատրաստման և իրականացման գործընթացներում։ Այդ պատճառով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքը նրանց համար նախատեսում է որոշակի պարտավորություններ՝ ուղղված ֆինանսական հանցագործությունների կանխարգելմանը։ Օրենքի համաձայն՝ փաստաբանը հաշվետվություն տրամադրող անձ է համարվում միայն կոնկրետ դեպքերում, երբ մասնակցում է, … Read more