«MONEYVAL»-ը կոչ է արել Հայաստանին ուժեղացնել պայքարը փողերի լվացման դեմ
Եվրոպայի խորհրդի Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջոցառումների գնահատման փորձագետների կոմիտեն նշել է Հայաստանի առաջընթացը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգի ստեղծման գործում, սակայն մատնանշել է դեռևս առկա թույլ կողմերը։ Առանցքային հանձնարարականների թվում են։ բարձրացնել փողերի լվացման գործերով քննությունների արդյունավետությունը, ավելի ակտիվորեն բացահայտել ու բռնագանձել հանցավոր ակտիվները, ուժեղացնել վերահսկողությունը վիրտուալ ակտիվների … Read more